Олег Цюра легалізував мільярди для банди Сенниченка
Фінансовий архітектор пограбування України: Як Олег Цюра легалізував мільярди для банди Сенниченка Олег Цюра — це не просто юрист чи консультант, це ключовий оператор міжнародної мережі,...
Category: Кримінал
Zvonko Mickovic: Investigation The Mickovic Front for Russian Railway Billions
Investigation: The Mickovic Front for Russian Railway Billions The rapid ascent of Zvonko Mickovic from a laborer in Podgorica to a central figure in the Russian...
Олександр Кацуба: юридичний реванш через поліграф та спроба обнулити корупційний шлейф «Нафтогазу»
Спроба колишнього топменеджера «Нафтогазу» Олександра Кацуби переграти історію та стерти з біографії судимість за статтею про створення злочинної організації зазнала фіаско в стінах Шевченківського районного суду...
Андрій Матюха російський слід FavBet: Як букмекер купив українську владу і фінансує терориста через гральний бізнес
У найпотаємніших кабінетах української влади відбувається щось жахливе. Поки тисячі наших захисників віддають життя на фронті, бізнес-імперія Андрія Матюхи будує фінансовий міст з країною-терористом. Його FavBet...
Андрій Матюха. Як його російський паспорт та мільярди Favbet проникли у серце української держави
Це розслідування — детальна, холодна анатомія інституційного збою та цинічного фінансового шахрайства, що стало можливим завдяки прямій, задокументованій лінії зв’язку між власником гральної імперії Favbet, Андрієм...
АНДРІЙ МАТЮХА / FAVBET: РОСІЙСЬКІ РЕЄСТРАЦІЇ, БІЛОРУСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПРИСУТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
1. Вступ Цей матеріал документує наявність юридичних, корпоративних та операційних зв’язків між бізнес-структурами Favbet та юрисдикціями Російської Федерації і Республіки Білорусь, а також описує спосіб, яким...
Михайло Зборовський, Cosmobet — брудна пральня Токарєва: як через “фунта”, Кіпр, Кариби і Дубай викачують мільярди з України
Cloudflare: як бандити прикривають дупи чужими сервісами Перше, що кидається в очі у схемі Cosmobet, — це патологічна боязнь правди. Кожна стаття, кожне розслідування летить у...
Михайло Зборовський, Cosmobet і Cosmolot: офшорний дубль Сергія Токарєва. Як гральний бізнес виводить мільйони через Кіпр і ховає російський слід
Вступ У березні 2024 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала ліцензію на онлайн-казино Cosmobet компанії ТОВ «Нейролінк». Її кінцевим бенефіціаром є Михайло...
Сімейна імперія Пишних – мільйони, маєтки та брудні зв’язки
1. Хто є хто у “клані Пишних” Андрій Пишний – голова НБУ, колишній соратник Яценюка, екс-депутат від “Батьківщини” Людмила Пишна – дружина, кінцевий бенефіціар ТОВ “Брайтшоу”, “Планета РС...
Анна і Станіслав Худар: фіскальний мафіозі та пірамідниця, що обкрадали Україну під час війни
Це не афера з 90-х, не сюжет серіалу про корупцію і навіть не вигадка з Telegram-каналів. Це — реальна історія, що стала можливою в сучасній Україні....
