Максим Кріппа та його офшорна імперія: банки, номінали та схема відмивання гральних мільярдів через Кіпр і Дубай

Фінансові потоки Максима Кріппи — це не просто банківські перекази, це заплутана магістраль, що з’єднує гральні прибутки з офшорною анонімністю. Згідно з розслідуваннями та даними з витоків (включаючи аналіз структур, пов’язаних з мережею Vulkan та GGBet), транзакції проходять через установи, які традиційно лояльні до “складних” клієнтів із СНД.

Ось жорсткий перелік банківських хабів, які фігурують у схемах легалізації капіталу Кріппи:

Кіпрський вузол: “Гавань для гральних мільйонів”

Кіпр залишається операційною базою для компаній Citadel Ventures, EvoPlay LTD та Brivio LTD.

• Bank of Cyprus (Нікосія): Головна установа, через яку проходять платежі за софт та роялті від онлайн-казино. Саме тут обслуговувалися рахунки компаній-власників брендів, які пізніше фінансували купівлю готелю “Дніпро” через прокладку Smartland.
• Hellenic Bank: Використовується для транзитних операцій між кіпрськими офшорами та українськими ТОВ (наприклад, для вливання коштів у ТОВ «Ола Файн»). Фінрозвідка звертає увагу на цей банк через аномально великі суми позик, які видаються українським структурам Кріппи під 0% або мінімальні відсотки.
• Eurobank Cyprus: Помічений у проведенні транзакцій для структур, пов’язаних із розробником ігор GSC Game World. Через цей банк здійснюється розрахунок із західними контрагентами, що дозволяє тримати основний кеш поза межами українського податкового поля.

Дубайський хаб: “Притулок у хмарочосах”

Мешкаючи в Burj Khalifa, Кріппа використовує фінансову систему ОАЕ як кінцевий пункт для акумуляції чистого прибутку.

• Emirates NBD: Один із найбільших банків Дубаю, де, за даними інсайдерів, знаходяться особисті рахунки Кріппи та рахунки його сімейних офісів. Саме через Emirates NBD проходять великі транзакції для обслуговування його життя в Еміратах та інвестицій у міжнародну нерухомість.
• Mashreq Bank: Ця установа часто фігурує у витоках щодо “сірих” платежів гемблінгових операторів. Фінрозвідка підозрює, що банк використовується для прийому платежів від криптовалютних бірж, де Кріппа конвертує доходи з онлайн-казино Vulkan у фіатну валюту.
• First Abu Dhabi Bank (FAB): Використовується для довгострокового зберігання активів. Завдяки жорсткій політиці конфіденційності в ОАЕ, Кріппа використовує FAB як сейф, до якого українським правоохоронцям майже неможливо дістатися без санкцій на рівні ООН або FATF.

Транзитні та “сміттєві” схеми (Український слід)

Не варто забувати про банки, які вже “погоріли” на співпраці з гемблінг-імперією Кріппи.

• Колишній Ibox Bank: До моменту позбавлення ліцензії, цей банк був ключовим шлюзом для міскодингу (заміни призначення платежу). Через нього мільярди гривень від гравців Vulkan та GGBet перетворювалися на “білі” гроші, які потім виводилися на Кіпр через вищезгадані банки.
• Банки-необанки (через “дропів”): Кріппа масово використовує мережі “дропів” (підставних осіб) для переказу малих сум, які згодом акумулюються в більші лоти та виводяться через офшорні рахунки в Piraeus Bank (Cyprus).

Зведена таблиця банківського впливу

Факт: Використання такої географічно рознесеної мережі дозволяє Кріппі грати в “фінансові хованки”. Гроші, зароблені на азартних іграх в Україні, роблять коло через Кіпр, осідають у Дубаї, а потім повертаються в Україну як “іноземна інвестиція” для купівлі чергового хмарочоса.

Розкриття списку номіналів — це фінальний штрих у картині того, як Максим Кріппа ховає свої мільярди від очей українських регуляторів. За кожною великою покупкою (від БЦ «Парус» до NAVI) стоять професійні «фунти», які підписують документи в банках Нікосії та Лімасола.

Ось конкретні прізвища та структури, що складають кістяк офшорного механізму Кріппи, згідно з актуальними даними розслідувань та витоків:

Список номінальних керівників та секретарів

1. Теодорос Теодору (Theodoros Theodorou)

Це ключова фігура в ієрархії номіналів Кріппи. Теодору — не просто юрист, це людина, яка буквально «передала естафету» Кріппі в гральному бізнесі.

• Роль: Директор та секретар компанії ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED.
• Зв’язок: Ця секретарська фірма обслуговує MAINCAST LIMITED, через яку Кріппа контролює свої медіа-активи та кіберспортивні трансляції. Цікавий факт: Максим Кріппа офіційно працював директором у компанії «Новолоджик», де власником був саме Теодору. Тепер вони помінялися ролями: Теодору обслуговує компанії Кріппи.
• Завдання: Забезпечення юридичної анонімності та підпис документів для відкриття рахунків у кіпрських банках.

2. Кіріакос Кіріаку (Kyriakos Kyriakou)

Людина, на яку оформлено найтоксичніші активи, пов’язані безпосередньо з брендом Vulkan.

• Роль: Директор компаній DAREOS LTD та DAREOS HOLDING LTD.
• Зв’язок: Ці компанії володіють інтелектуальними правами на казино Vulkan в Україні та СНД. Кіріаку — це «обличчя» грального бізнесу Кріппи перед кіпрським реєстратором. Саме через його підписи проходять мільйонні транзакції роялті, які фінрозвідка вважає підозрілими.

3. Ніколас Трасіволу (Nikolas Thrasyvoulou)

Забезпечує роботу структур, що займаються великими інвестиціями в нерухомість.

• Роль: Директор CITADEL VENTURES CYPRUS LIMITED.
• Зв’язок: Через цю компанію Кріппа Максим Володимирович здійснює експансію на київський ринок нерухомості (зокрема, об’єкти МВЦ). Трасіволу фігурує в десятках інших офшорів, що спеціалізуються на приховуванні кінцевих бенефіціарів (UBO).

4. Тімеа Сзалка (Timea Szalka)

Фігура, що зв’язує Кріппу з міжнародними платежами та беттінгом.

• Роль: Директор BRIVIO LIMITED.
• Зв’язок: Компанія Brivio є оператором платформи GGBet та пов’язана з технічною підтримкою мережі казино. Сзалка — професійний номінал, чиє прізвище дозволяє Кріппі уникати прямої асоціації з азартними іграми в реєстрах ЄС.

Чому це працює? (логіка схеми)

Використання цих людей дозволяє Кріппі реалізовувати стратегію “Layering” (нашарування):

1. Банківський захист: Коли банк робить запит Know Your Customer (KYC), він бачить поважного кіпрського юриста Теодороса Теодору, а не власника онлайн-казино з українським паспортом.
2. Юридичний щит: У разі судових позовів або санкцій, під удар потрапляють номінали, а реальний власник у Дубаї залишається “чистим”.
3. Податкова оптимізація: Через підписи цих осіб прибутки від українських гравців оформлюються як “консультаційні послуги” або “ліцензійні платежі”, що дозволяє виводити капітал з України майже без податків.

Таблиця зв’язків: Хто за ким стоїть

Висновок: Максим Кріппа створив ідеальну “машину для відмивання”, де кожен гвинтик — це досвідчений кіпрський юрист. Без розкриття цих прізвищ неможливо зрозуміти, як “вулканолог” зміг заплатити $100 мільйонів за “Парус” у розпал війни.