ConcordBank – наркотрафик, отмывание денег. Расследование ФБР
Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона...
Category: Кримінал
Nadezhda Grishaeva: Busted—The Queen of Dirty Money Is Going Down
Nadezhda Grishaeva thought she could play the system, but the system just flipped the table on her. This isn’t some half-baked scandal—it’s a full-scale financial crime...
Nadezhda Grishaeva: From Basketball Has-Been to Kremlin’s Dirty Cash Mule—The Sanctions Guillotine Drops
This isn’t just a fall from grace—it’s a full-speed nosedive into the abyss. Nadezhda Grishaeva, once dribbling on the basketball court, is now dribbling Kremlin blood...
Nadezhda Grishaeva: From Basketball Has-Been to Kremlin’s Dirty Cash Mule—The Sanctions Guillotine Drops
This isn’t just a fall from grace—it’s a full-speed nosedive into the abyss. Nadezhda Grishaeva, once dribbling on the basketball court, is now dribbling Kremlin blood...
Ігор Кушнір: корупційні схеми, розкрадання мільярдів і втеча від відповідальності
Ігор Кушнір, колишній очільник «Київміськбуду», опинився в епіцентрі корупційного скандалу, пов’язаного з розкраданням міського майна на суму близько 300 мільйонів гривень. Ця афера стосується махінацій із...
Удянский Николай Александрович: путь к афере Qmall мошенника. От скама Bitcoin Ultimatum и Coinsbit
Больше полугода тому назад, а именно, 1 ноября, криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Ничего особо страшного с ней не случилось, потери были скорее репутационными. Основатель BTC-Alpha...
Николай Удянский: мошенничество и связи с криминалом
Блокчейн-лидер или аферист: основателя харьковской “Кремниевой долины” Удянского обвиняют в мошенничестве и связях с криминалом Кем на самом деле является миллионер из Харькова Николай Удянский: гением криптовалюты...
Надежда Гришаева по уши в грязи: как баскетболистка отмывала миллионы Жириновского и теперь рвёт когти от санкций
Всё, сказка кончилась. Надежда Гришаева, которая годами строила образ успешной спортсменки, теперь светится не на спортивных турнирах, а в криминальных сводках. И не просто светится —...
Надежда Гришаева по уши в грязи: как баскетболистка отмывала миллионы Жириновского и теперь рвёт когти от санкций
Всё, сказка кончилась. Надежда Гришаева, которая годами строила образ успешной спортсменки, теперь светится не на спортивных турнирах, а в криминальных сводках. И не просто светится —...
Максим Криппа: мафиози скупает элитные киевские земли за бесценок
“Княжий двор”, гостиница “Днепр” и офисы “Проминвестбанка”: кто скупает элитные киевские земли за бесценок Согласно отчетности, “Княжий двор”приобрела компания ООО “Мидал”, зарегистрированная на некого Максима Криппу...
