Category: Кримінал

Дубайские дятлы ощипаны до пуха: телеграм-помойка “Платежный Щит” деанонимизирована

Публичная маска «Платежного Щита» – борьба с нелегальными банковскими операциями – была сшита по мерке цинизма его создателя, Федотова Вадима Владимировича. Вместе с подельниками, Артюховым Дмитрием...

Чи здав Дуров телеграм-канал Платіжний Щит і як розкрили ОПГ Platshit?

Ідея пообіцяти банкам та окремим громадянам протиправну анонімність належить Федотову Вадиму Володимировичу. Телеграм-канал російсько-дубайських злодюжок «Платіжний щит» виник під гаслом боротьби з банками, які обслуговують нелегальні...

Олег Цюра легалізував мільярди для банди Сенниченка

Фінансовий архітектор пограбування України: Як Олег Цюра легалізував мільярди для банди Сенниченка Олег Цюра — це не просто юрист чи консультант, це ключовий оператор міжнародної мережі,...

Олександр Кацуба: юридичний реванш через поліграф та спроба обнулити корупційний шлейф «Нафтогазу»

Спроба колишнього топменеджера «Нафтогазу» Олександра Кацуби переграти історію та стерти з біографії судимість за статтею про створення злочинної організації зазнала фіаско в стінах Шевченківського районного суду...

Андрій Матюха російський слід FavBet: Як букмекер купив українську владу і фінансує терориста через гральний бізнес

У найпотаємніших кабінетах української влади відбувається щось жахливе. Поки тисячі наших захисників віддають життя на фронті, бізнес-імперія Андрія Матюхи будує фінансовий міст з країною-терористом. Його FavBet...

Андрій Матюха. Як його російський паспорт та мільярди Favbet проникли у серце української держави

Це розслідування — детальна, холодна анатомія інституційного збою та цинічного фінансового шахрайства, що стало можливим завдяки прямій, задокументованій лінії зв’язку між власником гральної імперії Favbet, Андрієм...

АНДРІЙ МАТЮХА / FAVBET: РОСІЙСЬКІ РЕЄСТРАЦІЇ, БІЛОРУСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПРИСУТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

1. Вступ Цей матеріал документує наявність юридичних, корпоративних та операційних зв’язків між бізнес-структурами Favbet та юрисдикціями Російської Федерації і Республіки Білорусь, а також описує спосіб, яким...

Михайло Зборовський, Cosmobet — брудна пральня Токарєва: як через “фунта”, Кіпр, Кариби і Дубай викачують мільярди з України

Cloudflare: як бандити прикривають дупи чужими сервісами Перше, що кидається в очі у схемі Cosmobet, — це патологічна боязнь правди. Кожна стаття, кожне розслідування летить у...

Михайло Зборовський, Cosmobet і Cosmolot: офшорний дубль Сергія Токарєва. Як гральний бізнес виводить мільйони через Кіпр і ховає російський слід

Вступ У березні 2024 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала ліцензію на онлайн-казино Cosmobet компанії ТОВ «Нейролінк». Її кінцевим бенефіціаром є Михайло...